Примеры мошенничества

Все описанные ниже факты мошенничества являются реальными, с реальными пострадавшими людьми, которые даже не подозревали, как и все Вы, читающие в данный момент наше предостережение, что они могут попасть в такую неприятную ситуацию. Мы уже много лет предупреждаем всех, кто терял документы и даже уже их восстановил, что все равно по их утерянным документам могут открыть фирму-однодневку, через которую обналичат десятки и даже сотни миллионов тенге, получат безвозвратный кредит, купят телевизор, холодильник, стиральную машину, компьютер, сотовый телефон, подбросят на место преступления, отдадут в залог и др. Не жалейте сейчас тысячу тенге, чтобы впоследствии не отдавать десятки тысяч тенге, так как без регистрации в нашей базе данных и нашей справки, Вам будет сложно доказать, что документы Вы теряли. Многим из тех, кого вы видите в этих примерах, мы смогли оказать помощь, подтвердив факт утери, так как они вовремя встали на учет в нашу базу данных утерянных и найденных документов. Встать на учет Вы можете даже не выходя из дома, позвонив по телефону 169 круглосуточно, или оплатив через платежный терминал QIWI (инструкцию смотрите на нашем сайте, нажав на красную кнопку «Заявить о пропаже»), а также через наш сайт по платежным карточкам, нажав на кнопку «Оплатить». Очень многие, потеряв документы, оставляют свои данные (фамилию, имя, отчество и т.д.) в соц.сетях, пишут какие документы они потеряли и дают свои номера телефонов. Вот где разгул для мошенников! Люди сами идут к ним в руки, а потом удивляются — «Как же он смог меня обмануть?». Такие случаи за время нашей работы встречаются сотнями. Будьте бдительны.

1) Елена. Утеряны документы 2 года назад. Была за границей, а по ее документам получен большой кредит. Наложили арест на квартиру.

2) Ерболат. 26 декабря 2006 года потерял удостоверение личности, водительское удостоверение, РНН, Сик. 30 декабря 2006 года по его документам был получен кредит. В январе он узнал, что ему надо платить в течение 6 месяцев по 18 000 тг.

3) Ерлик. Живет в г. Чимкенте, потерял документы в августе 2006 года. В 2007 году хотел получить кредит и узнал, что по его документам кредит уже получен.

4) Мади. Первый раз потерял документы в 2005 году. 3 марта 2005 года в бюро находок «ПАНиКа» поступила информация о местонахождении документов. К нам он не обратился и документы не забрал. Второй раз потерял документы в июле 2006 года. Кредит получен по первым утерянным документам.

5) Виктор. 1 марта потерял удостоверение личности и СИК. 2 марта встал на учет в базу данных 22 мая позвонили с банка и сказали, что получен кредит 30 000 тг.

6) Нурлан. 12.02.2007 г. — утерял только удостоверение личности и дал объявление в газету «Утерянное удостоверение личности, считать недействительным». 23.02.2007 г. — на его имя оформили кредит на сотовый телефон стоимостью 78.734 тг. 03.05.2007г. — удостоверение личности восстановил. 24.05.2007 г. — позвонили с банка и сообщили, что оформлен кредит.

7) Омирсерик. 27.12.2005 г. — утерял удостоверение личности. 04.01.2006 г. — дал заявку в бюро находок «ПАНиКа». 06.03.2006 г. – получил новое удостоверение личности 18.05.07 г. – пришло письмо с банка (ЗАО, «ФАСП», г. Алматы, о том, что на его имя оформлен кредит на сотовый телефон стоимость 97 000 тг. На 05.04.07 г. – размер задолженности составляет: 141 250 тг.

8) Сумелла. 19 марта 2003 – потеряла удостоверение личности. 22.10.2004 г. – получила новое. 14.01.2006 г. – пришло письмо от компании «Кар-Тел» о том, что на ее имя оформлены 3 номера сотовых телефона с задолженностью на разговоры — 18600 тг.

9) Ерлан. 21.08.2001 г. – получил удостоверение личности – настоящее. 12.05.2007 г. – в бюро находок «ПАНиКа» принесли удостоверение личности на имя Ерлана, 1972 г.р., но фотография в документе не его. По подделанному документу продавали от его имени землю в п. Баганашил и взяли залог на сумму 1 600 $.

10) Асем. 27.06.2006 г – на ее имя оформили 9 SIM карт сотовой связи ТОО «Кар-Тел». 08.01.2007 г. – дала заявку в бюро находок «ПАНиКа» об утере удостоверения личности. С 01.02.2007 г. по 12.04.2007 г. – сумма задолженности за разговоры только по одной карте составила 6 749 тенге.

11) Ахметжан. В 2005 г. — утерял удостоверение личности. 07.04.2005 г. – оставил заявку в бюро находок «ПАНиКа» об утере удостоверения личности, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС. В августе 2005 г. – утерянное удостоверение личности оставили в залог на сумму 12 000 тг. 03.07.2007 г. – поехал в ГАИ заверить доверенность, но не смог, так как в компьютере он числился в розыске и там же его арестовали.

12) Татьяна. 21.03.2007 – Оставила заявку в бюро находок «ПАНиКа» по утере удостоверения личности, РНН, СИКа и карточки расчетного счета. 13.08.2007 – пришло письмо из Альянс банка о том, что на ее имя оформлен заем на сотовый телефон на сумму 32 700 тг.

13) Руслан. 01.07.2007 г. – потерял удостоверение личности, водительское удостоверение и технический паспорт. 02.07.2007 г. – брал в бюро находок «ПАНиКа» справку об утере документов. 21.09.2007 г. — восстановил удостоверение личности и получил временное водительское удостоверение. 30.10.2007 г. – пошел получать водительское удостоверение и ему сообщили о том, что он сбил человека 29.10.2007 г., и его документы нашли на месте происшествия.

14) Акзеля. 09.05.08 г. – утеряла уд. личности и карточку банкомата БТА банка. 09.05.08 г. – ночью с карточки банкомата сняли деньги в сумме 173 000 тг.

15) Нурлан. 19.02.08 г. – утерял удостоверение личности, водительское удостоверение, тех. паспорт. 24.07.2008 г. – позвонили с суда и сообщили, что он вызывается на суд по факту его задержания (месяц назад) в состоянии алкогольного опьянения за рулем чужого автомобиля.

16) Алмас. 31.07.2007 г. – оставил заявку в бюро находок «ПАНиКа» по утере удостоверения личности, водительского удостоверения, тех. паспорта от а/м. В 2008 г. – вызвали на суд по факту его задержания по старым документам за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

17) Махмуд. В декабре 2006 г. – при смене адреса проживания и прописки сдал удостоверение в паспортный стол п. Узынагаш. 28.12.2006 г. – получил новое удостоверение личности. 21.09.2007 г. – в наше бюро принесли на его имя — удостоверение личности (старое), РНН, СИК. 30.10.2007 г. – документы были возвращены. В октябре 2007 г. на его имя был взят кредит на сумму 80 000 тенге в «Альянс» банке.

18) Медет. 08.06.06 г. – обращался в бюро находок «ПАНиКа» по поводу утери удостоверения личности и других документов. 08.09.06 г. – получил новое удостоверение личности. .В октябре 2007 г. – новое удостоверение личности и другие документы на его имя были найдены. 24.10.07 г. – документы были возвращены. 23.02.08 г. – по ул. Сейфуллина возле кафе неизвестный парень пнул а/м. и этим нанес хозяину а/м. ущерб в размере 50 000 тг., при задержании этот парень предъявил старое удостоверение личности Медета. По решению суда от 11.08.08, Медет должен выплатить 50000 тг., хотя на месте совершения преступления не был.

19) Алтынай. 14.06.2007 г. – обращалась в бюро находок «ПАНиКа» по факту утери удостоверения личности, РНН и СИК. 24.07.2007 г. – получила новое удостоверение личности, РНН, СИК. В августе 2007 г. – неизвестные по старым документам оформили на ее имя свидетельство ИП и открыли киоск (магазин). 10.03.2009 г. – позвонили с налогового комитета и сообщили, что с 2007 года она не оплачивает налоги и ей выставлен штраф в размере 423 000 тенге, в случае неуплаты дело передадут в суд.

20) Роман. 09.02.09 г. – утерял удостоверения личности. 11.02.09 г. – оставил заявку в бюро находок «ПАНиКа». 03.04.09 г. – сотрудники РУВД задержали его на работе и сообщили, что по его документу 12.02.09 г. сняли в аренду квартиру и украли бытовую технику на сумму 280 000 тенге.

21) Ербол. 14.12.2007 г. – подал заявку в бюро находок «ПАНиКа» по факту утери водительского удостоверения. 30.10.2008 г. – взял справку на восстановление документа. Затем получил временное водительское удостоверение и через месяц, когда пришел получать документ ему сообщили, что он лишен водительского удостоверения.

22) Нурлан. 12.02.2007 г. – обратился в бюро находок «ПАНиКа» по факту утери удостоверения личности. 03.05.2007 г. – получил новое удостоверение личности. В иле 2009 г. – пришло с банка письмо о выплате кредита на сумму 80 000 тенге за сотовый телефон, оформленный старое удостоверение личности.

23) Олег. Утерял гос. номер от а/м. марки «Nissan Vanette», белого цвета, не восстановив номер он уехал в Россию. Когда приехал домой ему пришло письмо с ГАИ о выплате штрафа за превышение скорости, хотя на фотографии была а/м марки «BMW», черно цвета с его гос. номером.

24) Виктор. 12.06.2007 г. – человек умер и узнали, что документы утеряны. 15.06.2007 г. – поступила заявка в бюро находок «ПАНиКа» по факту утери удостоверения личности, РНН и СИКа. 16.03.2010 г – к нам обратилась его сестра Елена, которой позвонили с «Альянс банка» и сообщили, что на её брата оформлен кредит и ей нужно его погасить.

25) Руслан. 11.06.2008 г. – обратился в бюро находок «ПАНиКа» по факту утери удостоверения личности. В 2010 году восстановил удостоверение личности, а в феврале 2012 года по его старому документу оформили кредит на бытовую технику (на сумму 110 000 тенге) в магазине «Сулпак».

26) Анель. 18.11.2010 г. – обратилась в бюро находок «ПАНиКа» по факту утери удостоверения личности. 15.03.2011 г. – получила новое удостоверение личности. 09.06.2012 г. – позвонил и вызвал на допрос следователь с ВСУ МВД РК и сообщил, что на ее имя возбуждено уголовное дело, т.к. по ее старому документу совершались мошеннические действия.

27) Эльхан. В октябре 2003 г. утерял удостоверение личности. 23.10.2003 г. – обратилась в бюро находок «ПАНиКа» по факту утери удостоверения личности. В октябре 2005 года по его удостоверению личности была куплена а/м «Мазда 323». С тех пор налог на а/м не выплачивался. В 2012 г. пришла повестка в суд Медеуского района.

28) Жанна. Потеряла печать ИП в январе. В октябре пришла повестка в суд. По её печати оформили кредит на ИП и купили 33 сотовых телефона по цене 40.000 тенге

29) Айнурям. В 2006 году потеряла удостоверение личности. В связи с утерей при покупке квартиры оформила её на гражданского мужа, через некоторое время удостоверение нашла. В 2013 году с мужем разошлась, квартира осталась за мужем, так как она не может доказать, что теряла документы. На учет в нашу базу данных не вставала.

30) Жанна. В 2009 году потеряла документы. В феврале 2014 года узнала, что по ее документам взяли кредит семь миллионов тенге.

31) Алибек. В 2009 году потерял удостоверение личности и встал на учет в нашу базу данных. Получил новый документ, а в 2011 году на его имя были открыты две фирмы-однодневки. Взяв у нас справку о постановке на учет, его вопрос был закрыт, а 25.08.2014 г. по его утерянному документы снова открыли фирму-однодневку.

32) Жадыра. В 2012 году потеряла документы и сразу восстановила. По старым документам брали два кредита в разных банках и третий раз стиральную машину, планшет и сотовый телефон. На учет в базу данных утерянных и найденных документов «ПАНиКа» встала в феврале 2014 г.

33) Гуля. 8.11.2012 г. оставила заявку в бюро находок «ПАНиКа» по факту утери удостоверения личности. В сентябре 2013 г. ей сообщили, что в двух банках на ее имя оформлены денежные кредиты на 800 000 (восемьсот тысяч) тенге, а в июне 2013 г. в одном из торговых центров оформлен кредит на орг. технику на 700 000 (семьсот тысяч) тенге.

34) Ольга. 13.01.2015г приезжала в г. Алматы в гости к дочке и потеряла удостоверение личности в этот же день оставила заявку в бюро находок «ПАНиКа». Сама проживает в другом городе. По приезду домой документ восстановила. Через некоторое время ей пришла повестка в суд. На ее имя было возбуждено уголовное дело по факту обналичивая крупных сумм денежных средств через ТОО, которое было зарегистрированное 14.01.2015 г.  на ее имя.

35) Денис. В марте 2012г. оставил заявку в бюро находок «ПАНиКа» по факту кражи гос. номеров от а/м, через некоторое время гос. номера восстановил. В 2016 году пришла повестка в суд о принудительном взыскании штрафов. С 2012г по 2016г неизвестный гражданин ездил на своем автомобиле с его гос. номерами и совершал различные нарушения ПДД.

36) Илья. 02.05.2006г оставил заявку в бюро находок «ПАНиКа» об утере удостоверения личности.  В этом же году документ восстановил. В 2016г пришла повестка в суд о взыскании с него задолженности по кредиту 80 000 долларов, который был оформлен в 2006г на гражданина К., а он выступал гарантом.

Контактная информация

E-Mail: info@panika.kz

Телефоны:
+7 727 390-99-66;
+7 747 390-99-66;
+7 707 839-14-17;

Адрес

Офис:
РК, 050002, г.Алматы,
ул.Макатаева 47, офис 217. Напротив Зеленого базара в бизнес-центре «ПАРТНЕР»

Филиал:
ул.Карасай батыра 107,
(уг.Байтурсынова)

Режим работы

Офис: Макатаева, 47, офис 217-
Пн -Пт - с 9-00 до 17-45;
Перерыв с 13-00 до 13-30;
Суббота с 10-00 до 13-00;

Филиал:
Карасай батыра 107-
Пн - Пт - с 9-00 до 17-45;
Перерыв с 14-00 до 14-30;
Суббота - с 10-00 до 13-00;

Сайт-визитка компании


Алматы